Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: всего членов совета директоров – 7, присутствовало на заседании совета директоров – 6, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости ПАО «НИКО-БАНК».
2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также на совершение сделки в соответствии с пп. 21) п. 10.25 Устава Банка.
Сведения об условиях таких сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются на основании решения принятого советом директоров эмитента, в соответствии с пунктом 15.9. Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П.
Так как размер сделки с заинтересованностью не соответствует нормативу, установленному в главе 35 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не подлежат раскрытию эмитентом после совершения сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «НИКО-БАНК» № 8 от 15.03.2024.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина
3.2. Дата 15.03.2024г.